Conselho de Administração

A adoção dos princípios da boa governança é uma realidade na Bematech desde o início de sua operação. As melhores práticas adotadas pela Companhia incluem a manutenção de um Conselho de Administração forte e atuante. A função primordial deste orgão é definir a estratégia, discutir as diretrizes, a visão e as formas de execução das decisões da Companhia. O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada da Bematech, responsável pelo estabelecimento das suas políticas e diretrizes gerais de negócio, incluindo a sua estratégia de longo prazo, o controle e a fiscalização de seu desempenho. É responsável também, dentre outras atribuições, pela supervisão da gestão dos Diretores da Companhia.

O Estatuto Social da Bematech estabelece que seu Conselho de Administração seja constituído de, no mínimo, cinco e, no máximo, sete membros titulares, dos quais um será o Presidente e outro o Vice-Presidente, todos acionistas. Os conselheiros são eleitos em Assembléia Geral Ordinária para um mandato unificado de um ano, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento, devendo permanecer em exercício nos respectivos cargos, até a investidura de seus sucessores. Poderão ser eleitos para o Conselho de Administração, ainda, membros suplentes em igual número ou inferior ao número máximo de membros titulares. Segundo o Regulamento do Novo Mercado, no mínimo, 20% de seus conselheiros deverão ser Conselheiros Independentes.

Diretoria Executiva

A Diretoria da Bematech é responsável pela condução dos negócios sociais e pela prática de todos os atos necessários ou convenientes para tanto, ressalvados aqueles para os quais seja, por lei ou pelo seu Estatuto Social, atribuída a competência à Assembléia Geral ou ao Conselho de Administração.

A Diretoria da Companhia é composta de, no mínimo, dois e, no máximo, cinco membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração para um mandato de um ano, que deverá coincidir com o mandato fixado para os membros do Conselho de Administração, permitida a reeleição.

Conselho Fiscal

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o conselho fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos. O conselho fiscal pode funcionar tanto de forma permanente quanto de forma não permanente, caso em que atuará durante um exercício social específico quando instalado a pedido dos acionistas que representem, no mínimo, 2% das ações com direito a voto e cada período de seu funcionamento terminará na primeira assembléia geral ordinária após a sua instalação.

As principais responsabilidades do conselho fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e reportar suas conclusões aos acionistas. A Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do conselho fiscal recebam remuneração de, no mínimo, 10% do valor médio pago anualmente aos diretores da companhia. A Lei das Sociedades por Ações também exige que o Conselho Fiscal seja composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros e seus respectivos suplentes.

Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração

O Conselho de Administração da Companhia, para seu assessoramento, poderá estabelecer comitês técnicos e consultivos, com objetivos e funções definidos, integrados por membros dos órgãos de sua administração ou não. Caso sejam estabelecidos, caberá ao Conselho de Administração da Bematech definir as normas aplicáveis aos comitês, incluindo regras sobre composição, prazo de gestão, remuneração e funcionamento.

Atualmente, a Companhia possui os seguintes comitês instalados:

Comitê de Estratégia. Tem como principal função auxiliar o Conselho no planejamento, na formulação e no monitoramento da execução da estratégia, bem como no acompanhamento e avaliação dos planos de longo prazo, analisando assuntos relacionados ao planejamento dos negócios, estratégias futuras, novos negócios, questões pertinentes à concorrência e definição de premissas orçamentárias.

Comitê de Comunicação com o Mercado. Objetiva aperfeiçoar a linha de comunicação com o mercado, visando promover um alinhamento entre os fatos passados e futuros da Companhia, divulgando as informações sempre de forma equânime e transparente para todas as partes interessadas.

Comitê de Pessoas. Constituído para auxiliar o Conselho no cumprimento de suas responsabilidades relativas às áreas de gestão de talentos, remuneração e desempenho dos executivos, e às políticas de remuneração estratégica de seus colaboradores.

Comitê de Finanças. Tem por objetivo auxiliar o Conselho no cumprimento de suas responsabilidades relativas às áreas de finanças, orçamento e controle, assuntos legais, investimentos, relacionamento com investidores e acompanhamento de resultados.

Comitê de Relações Institucionais e Riscos. Visa auxiliar o Conselho no cumprimento de suas responsabilidades relativas a assuntos legais, aos riscos inerentes às atividades da Companhia, assim como em suas relações com outras instituições.

Última Atualização: 29 de Outubro de 2012