Conselho de Administração

O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada da Companhia, responsável pela formulação e monitoramento das políticas gerais de negócios, incluindo a estratégia de longo prazo. É responsável também, dentre outras atribuições, pela designação e supervisão da gestão dos Diretores da Companhia. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho de Administração é também responsável pela contratação dos auditores independentes.

O Conselho de Administração se reúne ordinariamente, trimestralmente, e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu presidente ou vice-presidente. Todas as decisões do Conselho de Administração são tomadas pela maioria dos votos dos membros presentes a qualquer reunião.

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração deve ter, no mínimo, cinco e, no máximo, dez membros (ou outro número de membros, conforme determinado de tempos em tempos pelos acionistas). Os conselheiros são eleitos em Assembléia Geral, com mandato de dois anos, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento por acionistas da Companhia reunidos em Assembléia Geral, devendo permanecer em seus cargos e no exercício de suas funções até que sejam eleitos seus substitutos, exceto se de outra forma for deliberado pela Assembléia Geral de Acionistas. De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, no mínimo 20% dos membros do Conselho de Administração deverão ser conselheiros independentes. Os conselheiros deverão ainda subscrever, previamente à sua investidura no cargo, termo de anuência dos administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado.

No mais, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, os membros do Conselho de Administração estão proibidos de votar em qualquer assembléia de acionistas, ou ainda de atuar em qualquer operação ou negócios nos quais estes tenham um conflito de interesses com a Companhia.

*Conselheiro Independente.

Edson de Godoy Bueno: Médico formado pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), com especialização em Cirurgia Geral e Residência no Hospital da Santa Casa do Rio de Janeiro. Possui diversos cursos de negócios, como Administração de Empresas pela PUC - RJ e os Programas de Gestão Empresarial da Harvard Business School em Boston. Fundou a Amil Assistência Médica em 1978. Além de atual Presidente do Conselho de Administração, é Diretor Presidente da Companhia.

David S. Wichmann: Vice Presidente (Executive Vice President) e Diretor Financeiro (Chief Financial Officer) da UnitedHealth Group e Presidente (President) da UnitedHealth Group Operations, sendo que ocupa tais cargos desde janeiro de 2011. O Sr. Wichmann foi Vice Presidente (Executive Vice President) e Presidente (President) da UnitedHealth Group Operations desde abril de 2008. De janeiro de 2007 a abril de 2008, o Sr. Wichmann ocupou o cargo de Vice Presidente (Executive Vice President) da UnitedHealth Group e de Presidente (President) do Commercial Markets Group (atualmente UnitedHealthcare Employer & Individual).

Gilberto João Ferreira da Costa: Médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduou-se em Cardiologia pela Faculdade Carlos Chagas (Rio de Janeiro). Em 1979, especializou-se em Administração Hospitalar pelo curso de pós-graduação da PUC-RJ e, em 1980, pela Faculdade São Camilo. Possui vários cursos de negócios, como o MBA Executivo da COPPEAD-UFRJ e o MBA em Finanças pelo IBMEC (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais). Está na Amil desde a origem da Companhia, tendo sido Diretor de Hospitais, Diretor de Controladoria e, atualmente, Diretor Financeiro.

Luiz Fernando Furlan: Graduado em Engenharia Química pela FEI, Administrador de Empresas pela Faculdade Santana (SP), também possui especialização em administração financeira pela FGV-SP. De 2003 a 2007, foi Ministro de Estado no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Anteriormente, foi presidente do Conselho de Administração da Sadia S.A., membro do Conselho de Administração da Panamco (Panamerican Beverages, Inc.), Telefônica S.A. e Brasmotor S.A. e integrou os Conselhos Consultivos da IBM - América Latina e do ABN AMRO Bank.

Simon L. Stevens: Presidente - Saúde Global (President - Global Health) e Vice Presidente (Executive Vice President) da UnitedHealth Group, sendo que ocupa tais cargos desde 2009. Entre 2006 e 2009, o Sr. Stevens foi Diretor Presidente (Chief Executive Officer) da UnitedHealth Group’s Medicare. Anteriormente a esta data, o Sr. Stevens foi diretor (senior executive) de organizações internacionais de saúde e regulatórias nos setores público e privado.

William A. Munsell: Vice Presidente (Executive Vice President) da UnitedHealth Group, sendo que ocupa tal cargo desde janeiro de 2011. O Sr. Munsell é especializado em iniciativas empresariais, incluindo crescimento emergente e expansão de oportunidades, assuntos públicos, regulatórios e governamentais e em representação, reputação e esforços de imagem perante o mercado, e em relações externas e alianças para a companhia. O Sr. Munsell foi Vice Presidente (Executive Vice President) da UnitedHealth Group e Presidente (President) do Enterprise Services Group de setembro de 2007 a janeiro de 2011. De janeiro de 2007 a agosto de 2007, o Sr. Munsell ocupou o cargo de Vice Presidente do UnitedHealth Group.

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Diretoria Executiva

Os Diretores da Companhia são seus representantes legais, responsáveis, principalmente, pela administração cotidiana da Companhia e pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração.

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada membro da Diretoria deve ser residente no Brasil, podendo ser acionista ou não. Além disso, no máximo um terço dos membros do Conselho de Administração poderão ocupar cargo na Diretoria.

Os Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia com mandato de dois anos, permitida a reeleição e podendo, a qualquer tempo, serem por ele destituídos, devendo permanecer no cargo até a posse dos novos diretores.

O Estatuto Social da Companhia dispõe que a Diretoria será composta por até 4 membros, sendo: (i) um Diretor Presidente, (ii) um Diretor Financeiro, (iii) um Diretor de Relações com Investidores, e (iv) um Diretor de Tecnologia da Informação. De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, os diretores deverão subscrever, previamente à sua investidura no cargo, termo de anuência dos administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado.

Edson de Godoy Bueno: Médico formado pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), com especialização em Cirurgia Geral e Residência no Hospital da Santa Casa do Rio de Janeiro. Possui diversos cursos de negócios, como Administração de Empresas pela PUC - RJ e os Programas de Gestão Empresarial da Harvard Business School em Boston. Fundou a Amil Assistência Médica em 1978. Além de atual Presidente do Conselho de Administração, é Diretor Presidente da Companhia.

Gilberto João Ferreira da Costa: Médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduou-se em Cardiologia pela Faculdade Carlos Chagas (Rio de Janeiro). Em 1979, especializou-se em Administração Hospitalar pelo curso de pós-graduação da PUC-RJ e, em 1980, pela Faculdade São Camilo. Possui vários cursos de negócios, como o MBA Executivo da COPPEAD-UFRJ e o MBA em Finanças pelo IBMEC (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais). Está na Amil desde a origem da Companhia, tendo sido Diretor de Hospitais, Diretor de Controladoria e, atualmente, Diretor Financeiro.

Erwin Kleuser: Graduado em Administração de Empresas e Pós-Graduado em Finanças Corporativas pela PUC-RJ/ IAG e com diversos cursos de especialização, como o de Relações com Investidores na Universidade de Michigan. Atuou nas áreas de Relações com Investidores, Financeiras e de Controladoria de empresas como Dufry, Aracruz e Deloitte Touche Tohmatsu. Está na Companhia desde 2007.

Telmo Ferreira Pereira: Formado em Economia na PUC-RJ, possui vários cursos no Brasil, como o de Recursos Humanos por essa mesma instituição e MBA Executivo pelo COPPEAD - UFRJ. Já atuou em empresas como Antárctica, Souza Cruz e Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. A partir de 1989, foi Diretor de Recursos Humanos da Amil Assistência Médica, Presidente da Farmalife (rede de farmácias) e atualmente é Diretor de Tecnologia da Informação da Companhia.

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Conselho Fiscal

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o conselho fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos. O conselho fiscal pode funcionar tanto de forma permanente quanto de forma não permanente, caso em que atuará durante um exercício social específico quando instalado a pedido dos acionistas.

As principais responsabilidades do conselho fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e reportar suas conclusões aos acionistas. A Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do conselho fiscal recebam remuneração de, no mínimo, 10% do valor médio pago anualmente aos diretores da companhia. A Lei das Sociedades por Ações também exige que o Conselho Fiscal seja composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros e seus respectivos suplentes.

O Estatuto Social da Amilpar prevê um Conselho Fiscal de caráter não permanente, eleito unicamente a pedido dos acionistas da Companhia em assembléia geral. Atualmente a Amilpar não tem Conselho Fiscal instalado.

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