ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2009

Data, Hora e Local: Aos 17 dias de abril de 2009, às 11:00hs, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Valinhos , Estado de São Paulo, na Alameda Maria Tereza , n.º 2000, sala 06, bairro Dois Córregos , Cep: 13278-181.

Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Composição da Mesa: Presidente: Sr. Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh; Secretário: Sr. Ricardo Leonel Scavazza.

Ordem do Dia:

(i) apreciar proposta de alteração dos Artigos 10, 11 e 17 do Estatuto Social, tendo por objetivo (a) estabelecer controles adicionais para eventual realização de operações com instrumentos derivativos (Art. 10), e (b) aumentar o número de Diretores e a forma de representação da Companhia (Art. 11 e 17); (ii) deliberar acerca da conversão de até 45.000.000 de ações ordinárias em até 45.000.000 de ações preferenciais da Companhia ; e (iii) deliberar sobre a convocação de Assembleia GeralExtraordinária nos termos do Estatuto Social da companhia , visando submeter à aprovação dos acionistas da Companhia as matérias aqui referidas que são de sua competência .

Deliberações:

Os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade, quanto ao item (i) a proposta de alteração dos Artigos 10, 11 e 17 do Estatuto Social, conforme redação que integra a presente ata sob a forma de Anexo I, a qual será submetida à aprovação dos acionistas por ocasião da próxima Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que vier a se realizar; quanto ao item (ii) o programa de conversão de até 45.000.000 de ações ordinárias em até 45.000.000 de ações preferenciais da Companhia, conforme proposta que integra a presente ata como Anexo II, a qual será submetida à aprovação dos acionistas por ocasião da próxima Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que vier a se realizar; e quanto ao item (iii) a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a se realizar no dia 04 de maio de 2009, em primeira convocação, para apreciação de citadas matérias , e que também terá por objeto a ratificação de aquisiç ões realizadas pela Companhia em atendimento ao disposto no artigo 256 da Lei nº 6.404/76.

Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida, e por todos assinada. Assinaturas: Mesa: Pres idente: Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh; e Secretário: Ricardo Leonel Scavazza. Membros do Conselho de Administração : Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh, Luiz Otavio Reis de Magalhães, Olimpio Matarazzo Neto, Otavio Lopes Castello Branco Neto e Sergio Vicente Bicicchi.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Valinhos, 17 de abril de 2009.

Mesa:

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Ricardo Leonel Scavazza
Secretário

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