Conselho de Administração
O Conselho de Administração da BHG S.A. - Brazil Hospitality Group é o seu órgão de deliberação colegiada, responsável pela formulação e monitoramento para implantação das suas políticas gerais de negócios, incluindo a sua estratégia de longo prazo. É responsável também, dentre outras atribuições constantes no Estatuto Social da BHG, pela designação e supervisão da gestão dos diretores da Companhia.
De acordo com as regras do Novo Mercado, o Conselho de Administração deve ter no mínimo cinco membros. O Estatuto Social da BHG S.A. - Brazil Hospitality Group estabelece que o Conselho de Administração da Companhia seja formado por 7 membros, sendo que, destes 7, pelo menos 20% dos membros do Conselho de Administração devem ser conselheiros independentes.
Os conselheiros são eleitos em Assembléia Geral Ordinária de acionistas para um mandato unificado de dois anos, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento pelos acionistas da Companhia reunidos em Assembléia Geral.
Em Assembléia Geral Extraordinária ("AGE") de acionistas da BHG, realizada em 12 de janeiro de 2010, foi extinto o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração e criado o cargo de Presidente do Conselho de Administração.
Dessa forma, atualmente o Conselho de Administração da Companhia é composto pelos seguintes membros:
| Membro | Cargo | Data de Eleição | Data de Posse | Prazo do Mandato | Outros Cargos | Eleito por Controlador |
| Eduardo Alcalay | Presidente do Conselho | 29/04/2011 | N/A | AGO 2015 | - | Sim |
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Ingressou como Diretor na GP Investments, Ltd. em 2006, cargo que ocupa até a presente data. Atuou como membro do conselho de administração da Companhia Energética do Maranhão - CEMAR (em 2006), BR Malls Participações S.A. (2006-2007), Gafisa S.A. (2007), Magnesita S.A. (2007-2008), LA Hotels S.A. (incorporada pela BHG em 2010) (2007-2009) e Magnesita Refratários S.A. (2007-2009). Adicionalmente, atuou como membro do conselho de administração da Equatorial Energia S.A, Hopi Hari S.A. e Empresa Brasileira de Agregados Minerais S.A. Assumiu o cargo de Diretor Presidente e de Relação com Investidor da Magnesita Refratários S.A (2007-2009); e Diretor Presidente (entre 2008-2012) e Diretor Financeiro e de Relação com Investidor (2009-2010) na Estácio Participações S.A. Em 2012, também ingressou como Diretor na BRT Holding 1 S.A, cargo que ocupa até a presente data. |
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| Fersen Lamas Lambranho | Conselheiro | 29/04/2011 | N/A | AGO 2015 | - | Sim |
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Bacharel em engenharia civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em administração de empresas pela COPPEAD-UFRJ. Também concluiu o Owner President Management Program na Harvard Business School. Ingressou na GP Investments, Ltd. em 1998. É Co-Presidente do Conselho e Co-CEO da GP Investments, Ltd. Atua ou atuou como membro do conselho de administração das seguintes companhias: Contax Participações S.A.(2003 -2006), Telemar Participações S.A. (2003 - 2008), GP Investments, Ltd. (2003 - até a presente data), Gafisa S.A. (2004 - 2007), BRZ Investimentos S.A. (2006 - até a presente data), BR Malls Participações S.A. (2006 - até a presente data), Telemar Participações S.A. (2007 - 2008), Allis Participações S.A.(2007 - até a presente data), Magnesita Refratários S.A. (2007 - até a presente data), Magnesita S.A. (2007 - 2008), BR Properties S.A. (2007 - 2010) e Estácio Participações S.A. (2008 - até a presente data). Atua ou atuou como membro suplente do conselho de administração da seguinte companhia: Companhia Energética do Maranhão - CEMAR (2004 - 2008). Atua ou atuou como presidente do conselho de administração das seguintes companhias: Telemar Participações S.A. (2003 - 2006), co-presidente do Conselho de Administração da GP Investments, Ltd. (2006 - até a presente data) e Magnesita Refratários S.A. (2008 - até a presente data). Atua ou atuou como vice-presidente do conselho de administração da seguinte companhia: BR Properties S.A. (2006 - 2009). Atua ou atuou como diretor da seguinte companhia: Telemar Participações S.A. (2005 - 2007). Atua ou atuou como diretor vice-presidente da seguinte companhia: GP Investments, Ltd. (2006 (alternadamente) - até a presente data). Atua ou atuou como diretor presidente da seguinte companhia: GP Investments, Ltd. (2006 (alternadamente) - até a presente data). Nos últimos cinco anos, não houve qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial do referido Conselheiro. |
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| Francisco Ribeiro de Magalhães Filho | Conselheiro | 29/04/2011 | N/A | AGO 2015 | - | Sim |
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Empresário do ramo financeiro, atualmente supervisiona o Fundo de Investimentos de Ações e Empresa de Participações, com gestão por equipe própria. Foi membro do Conselho de Administração da Brasil Telecom S.A. (telecomunicações). Adicionalmente, foi co-fundador e diretor da Associação Nacional dos Investidores do Mercado de Capitais (ANIMEC, atual AMEC). Começou sua carreira como funcionário do Investbanco, sócio da Supra DTVM. Nos últimos cinco anos, não houve qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial do referido Conselheiro. |
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| Daniel Cunha | Conselheiro | 18/05/2012 | N/A | AGO 2015 | - | Sim |
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Bacharel em engenharia mecânica-areonáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e MBA pela Harvard Business School. Ingressou na GP Investments em 2011. Anteriormente trabalhou como consultor na McKinsey & Company e foi Gerente de Planejamento na Vale. Nos últimos cinco anos, não houve qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial do referido Conselheiro. |
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| Rubens Mario Marques de Freitas | Conselheiro | 18/05/2012 | N/A | AGO 2015 | - | Sim |
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Ingressou na GP Investimentos em 2006, como Associate, tornando-se Diretor em maio de 2011. De maio de 2009 a abril de 2011, atuou como Diretor Comercial e posteriormente como CFO da Leitbom (atual LBR). Antes de ingressar na GP Investimentos, trabalhou por cinco anos como consultor da Roland Berger Strategy Consultants. Engenheiro Mecânico-Aeronáutico, graduado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), possui MBA em Harvard. Atualmente é membro do Conselho de Administração da LBR e da BR Properties. Anteriormente, atuou como membro do Conselho de Administração da Telemar e da Tempo Assist. |
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| Horácio Lafer Piva | Conselheiro Independente | 29/04/2011 | N/A | AGO 2015 | - | Não |
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Formado em economia e pós-graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. É acionista e membro do Conselho de Administração da Klabin S/A (papel e celulose) desde abril de 1980, do Conselho de Administração da Atmosfera - Higienização de Têxteis S.A. (higienização de têxteis) desde janeiro de 2007, da Redecard S.A. (credenciamento de estabelecimentos, captura de transações comerciais e financeiras realizadas com cartões de pagamento) desde agosto de 2007, da Martins Atacadista (investimentos) desde abril de 2009 e da Tarpon Investimentos S.A. (investimentos) desde fevereiro de 2009. Membro do Conselho Consultivo da Spread Informática (informática) desde fevereiro de 2005, da Brasilpar Serviços Financeiros (serviços financeiros) desde setembro de 2005 e da Revista Piauí (jornalismo) desde agosto de 2008. Presidente da AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente (assistência social) desde abril de 2007. Membro dos Conselhos do Hospital A.C. Camargo (hospital) desde dezembro de 1997, FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (pesquisa) desde setembro de 2003, Osesp - Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo desde junho de 2005 (música), ABDIM - Associação Brasileira de Distrofia Muscular (medicina) desde janeiro de 2006. Foi presidente da Bracelpa (Associação Brasileira de Celulose e Papel) de 2006 a 2011. Foi membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do governo Lula de 2003 a 2008. Nos últimos cinco anos, não houve qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial do referido Conselheiro. |
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| Ricardo Abecassis Espírito Santo Silva | Conselheiro Independente | 29/04/2011 | N/A | AGO 2015 | - | Não |
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Licenciado em economia pela The City University, de Londres, Inglaterra. É acionista e membro do Conselho de Administração do Banco Espírito Santo S.A. (financeiro), membro do Conselho de Administração da Bradespar S.A. (holding) e da Agribahia S.A.. Desde 2001 é Diretor Presidente do Banco Espírito Santo Investimentos-Brasil, que por sua vez faz parte do Grupo Espírito Santo, o qual possui investimentos relevantes no setor imobiliário turístico. Nos últimos cinco anos, não houve qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial do referido Conselheiro. |
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| Miguel Garcia Rugeroni Ahlers | Conselheiro Independente (Suplente) | 29/04/2011 | N/A | AGO 2015 | - | Não |
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Gestor de Empresas formado pela Universidade Católica Portuguesa. Foi Administrador Delegado (CEO) da Espírito Santo Tourism (Portugal) (2005 a 2010) e Administrador da Espírito Santo Resources (Portugal) (2006 a 2010). Nos últimos cinco anos, não houve qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial do referido Conselheiro. |
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Diretoria Executiva
Os Diretores da BHG S.A. - Brazil Hospitality Group são os seus representantes legais, responsáveis, principalmente, pela sua administração e pela implementação das políticas e diretrizes gerais da Companhia.
Os Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração da BHG com mandato de 2 anos, permitida a reeleição e podendo, a qualquer tempo, serem destituídos por tal órgão.
Atualmente, os diretores executivos da Companhia são:
| Membro | Cargo | Data de Eleição | Data de Posse | Prazo do Mandato | Outros Cargos |
| Pieter Jacobus Franciscus van Voorst Vader | Diretor Presidente | 04/05/2011 | 04/05/2011 | RCA após AGO 2015 | - |
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Graduado em Gestão Hoteleira pela Florida International University (FIU) e The Hague University (HHS), possui mestrado em Business pela FIU. Foi CEO da Brazil Fast Food Corporation (BFFC - alimentos) (1996 até 2002). Trabalhou como consultor para a Latin America Investment Partners Limited (2009), Movi & Art (2003 a 2008), Odebrecht (2003 a 2007) e Golden Tulip Hotels (2003 a 2008). Nos últimos cinco anos, não houve qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial do referido Diretor. |
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| Ricardo Levy | Diretor de Financeiro | 04/05/2011 | 04/05/2011 | RCA após AGO 2015 | Diretor de Relações com Investidores |
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Bacharel em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro, concluiu seu MBA Executivo em Administração, pelo Instituto Coppead de Administração do Rio de Janeiro em 2000. Atuou em empresas de grande porte, e antes de ingressar na BHG em 2010, atuou como Superintendente de Finanças e Relações com Investidores da Light S.A. (energia) (1998 a 2010). Nos últimos cinco anos, não houve qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial do referido Diretor. |
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| Reginaldo Luchini Olivi | Outros Diretores | 04/05/2011 | 04/05/2011 | RCA após AGO 2015 | - |
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Formado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC SP). Em 1999, ingressou no Grupo Chambertin, cuja principal atividade era a administração de hotéis, como sócio (até a data atual). Nos últimos cinco anos, não houve qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial do referido Diretor. |
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| André Luiz Dias Lameiro | Outros Diretores | 04/05/2011 | 04/05/2011 | RCA após AGO 2015 | - |
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Bacharel em Economia pela Faculdade Metropolitana de Vitória (FMV) e em Marketing pela Anhembi Morumbi. Em 2007, ingressou no Grupo Chambertin como sócio, cuja principal atividade era a administração de hotéis. Adicionalmente, em 1996, ingressou na área de marketing da Lameiro Consultoria Residence Flat, permanecendo até a presente data, e em 1999, ingressou na área de marketing da empresa Lameiro Consultoria de Marketing S/C Ltda. (marketing), permanecendo até a presente data. Nos últimos cinco anos, não houve qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial do referido Diretor. |
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| Flavio Antonio Maia Pinto | Outros Diretores | 06/07/2012 | 06/07/2012 | RCA após AGO 2015 | - |
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Bacharel em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Politicas e Econômicas do Rio de Janeiro, concluiu MBA em Marketing pela Pontifícia Universidade Católica - PUC - Rio de Janeiro e cursou o General Management Program na Harvard Business School, em 2011. Atuou em empresas multinacionais como Ogilvy & Mather, Shell Brasil, Young & Rubicam, e antes de ingressar na BHG, atuou na BFFC - Brazil Fast Food Corp, durante 12 anos, como Diretor Executivo de Marcas, Diretor de Desenvolvimento e Diretor de Marketing. Nos últimos cinco anos, não houve qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial do referido Diretor |
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Conselho Fiscal
| Membro | Cargo | Data de Eleição | Data de Posse | Prazo do Mandato | Outros Cargos | Eleito por Controlador |
| Sérgio Antonio Cordeiro de Oliveira | Membro efetivo | 26.04.2012 | 26.04.2012 | AGO 2014 | - | Sim |
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De 2002 a 2009, atuou como Diretor Presidente da CDMA Participações S/A (diversões) e Diretor Presidente da LPS Participações S/A (investimentos). De 2005 a 2009, foi presidente do Conselho de Administração do Hopi Hari S.A (diversões). Nos últimos cinco anos, não houve qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial do referido Conselheiro. O membro do Conselho Fiscal não exerce outros cargos, posições em sociedades ou órgãos executivos além dos mencionados acima. |
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| Ricardo Scalzo | Membro efetivo | 26.04.2012 | 26.04.2012 | AGO 2014 | - | Sim |
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É membro do Conselho Fiscal das seguintes empresas: (1) Lojas Americanas S.A (comércio e varejo); (2) ALL - América Latina Logística S.A. (logística); (3) Beneficiência Medica Brasileira S.A Participações S.A (seguros); (4)Tecnisa S.A (construção civil); (5) Ferroban - Ferrovias Bandeirantes S.A (transportes): (6)Hopi Hari S.A (diversões); (7) Centrais Elétricas do Maranhão -Cemar S.A (energia); (8) Equatorial Energia S.A (energia); e Companhia de Bebidas das Américas - AmBev (bebidas). Nos últimos cinco anos, não houve qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial do referido Conselheiro. O membro do Conselho Fiscal não exerce outros cargos, posições em sociedades ou órgãos executivos além dos mencionados acima. |
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| Pedro Wagner Pereira Coelho | Membro Suplente | 26.04.2012 | 26.04.2012 | AGO 2014 | - | Sim |
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É presidente do Conselho Fiscal da Magnesita Refratários S.A (refratários). Também foi presidente do Conselho Fiscal das Lojas Americanas S.A (comércio e varejo), Tele Norte Leste Participações S.A (telecomunicação), Telemar Participações S.A (telecomunicações), Tam S.A (transporte), e Enersul - Energética do Matogrosso do Sul (energia). Sócio de empresas no ramo de atividade de Consultoria Fiscal e Contábil, Planejamento e Assessoria Empresarial, Empreendimentos e Participações. Nos últimos cinco anos, não houve qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial do referido Conselheiro. O membro do Conselho Fiscal não exerce outros cargos, posições em sociedades ou órgãos executivos além dos mencionados acima. |
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| Emanuel Sotelino Schifferle | Membro Suplente | 26.04.2012 | 26.04.2012 | AGO 2014 | - | Sim |
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Ocupou várias posições de diretoria no setor financeiro e em empresas ligadas à GP Investimentos. Já atuou como membro do Conselho Fiscal da Estácio Participações S.A. (serviços educacionais), Companhia de Bebidas das Américas - AmBev (bebidas), ALL - América Latina Logísticas S.A. (logística) e Lojas Americanas S.A. (comércio e varejo). Também foi membro do Conselho de Administração da Manasa S.A. (madeireira) e São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. (investimentos imobiliários). Nos últimos cinco anos, não houve qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial do referido Conselheiro. O membro do Conselho Fiscal não exerce outros cargos, posições em sociedades ou órgãos executivos além dos mencionados acima. |
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| Aloísio kok | Membro Efetivo | 26.04.2012 | 26.04.2012 | AGO 2014 | - | Não |
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Experiência de 27 anos em organizações bancarias, com amplos conhecimentos nas áreas de Crédito Direto ao Consumidor, Mercado de Capitais, Finanças, Gestão de Recursos e Crédito. Experiência de 4 anos na área administrativo-financeira de empresa industrial e de 5 anos na qualidade de consultor para empresas industriais e de serviços. Experiência de 3 anos como Conselheiro Fiscal de Empresas de Capital Aberto. Membro Suplente do Conselho Fiscal da: Paranapanema S.A., empresa cuja principal atividade a atuação no setor de metalurgia (abr/2009 até a presente data); Contax Participações S.A., cuja principal atividade é a prestação de serviços de Contact Center (abr/2009 - abr/2011); Mahle Metal Leve S.A., cuja principal atividade é a atuação no setor automobilístico (abr/2009 - abr/2011). Membro Suplente do Conselho de Administração: Marisol S.A, empresa cuja principal atividade é a atuação no segmento de vestuário (jul/2009 até a presente data); |
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| Alexandre Luiz Oliveira de Toledo | Membro Suplente | 26.04.2012 | 26.04.2012 | AGO 2014 | - | Não |
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Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (1983). Atua, desde 1997, como Conselheiro Fiscal e de Administração de companhias abertas inseridas nos mais diversos setores da economia. É atualmente profissional liberal focado na área de mercado de capitais, tendo anteriormente exercido a gerência jurídica de instituições financeiras nacionais. |
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