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1. Data, hora e local: Em 08.09.2009, às 9h30, na sede social da Estácio Participações S.A. (“Companhia”), situada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Embaixador Abelardo Bueno, 199, 6° andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, Cep 22775-040.
2. Presenças: Srs. Marcel Cleófas Uchôa Cavalcanti, João Baptista de Carvalho Athayde; Victorio Fernando Bhering Cabral; Alcyr Cabral Simões; Fersen Lamas Lambranho; Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano; Eduardo de Mesquita Samara e Maurício Luis Luchetti, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. Mesa: Sr. Alcyr Cabral Simões (Presidente); Sr. João Baptista de Carvalho Athayde (Secretário).
4. Ordem do dia: Ratificar a criação e composição do Comitê de Ensino.
5. Deliberação: Os Srs. Conselheiros, por unanimidade de votos e sem reservas ou ressalvas, tomaram as seguintes deliberações:
(i) Ratificar a criação do Comitê de Ensino da Companhia, o qual orientará o Conselho de Administração, através de propostas de novas diretrizes e métodos na área de ensino, em geral, e terá como objetivos primordiais: a) instituir premissas para um modelo de ensino que possa ser aplicável em qualquer instituição controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia, de acordo com os princípios e métodos já estabelecidos; b) acompanhar as grandes linhas de ensino em vigor, tanto no modelo presencial quanto no ensino a distância, com o intuito de apontar possíveis soluções para eventuais problemas existentes e melhorias contínuas; e c) orientar e organizar amplas pesquisas de métodos e práticas de ensino, de modo a manter todas as instituições controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia, sempre atualizadas e em consonância com as melhores práticas de ensino mundiais. Referido Comitê será composto por 5 (cinco) membros, a quem são atribuídos poderes para apresentar ao Conselho de Administração um Plano de Trabalho e, periodicamente, relatórios de progresso de suas atividades, bem como convocar funcionários, assessores e consultores externos, de acordo com as diretrizes da Companhia, para apoio no cumprimento das atribuições deste Comitê.
(ii) Aprovar a nova composição do Comitê de Ensino da Companhia, o qual passa a contar com os seguintes membros: Eduardo Alcalay (Presidente), Paula Caleffi, Rogério Frota Melzi, André Cleófas Uchôa Cavalcanti e Eduardo de Mesquita Samara, todos já devidamente qualificados nos livros societários da Companhia, para que estes passem a compor o referido Comitê pelo prazo de 2 anos a contar da presente data.
6. Encerramento, lavratura e aprovação da ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e assinada por todos os conselheiros presentes e pelo secretário.
Certidão: Cópia fiel do original lavrado em livro próprio.
João Baptista de Carvalho Athayde
Secretário da Reunião
