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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16.12.2009

1. Data, hora e local: Em 16.12.2009, às 9h30, na sede social da Estácio Participações S.A. (“Companhia”), situada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Embaixador Abelardo Bueno, 199, 6° andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, Cep 22775-040.

2. Presenças: Srs. João Baptista de Carvalho Athayde; Victorio Fernando Bhering Cabral; Alcyr Cabral Simões; Fersen Lamas Lambranho; Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano; Eduardo de Mesquita Samara e Maurício Luis Luchetti, representando a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. Mesa: Sr. Alcyr Cabral Simões (Presidente); Sr. João Baptista de Carvalho Athayde (Secretário).

4. Ordem do dia: Apreciação da renúncia do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e eleição do seu substituto; Ratificação da composição da Diretoria.

5. Deliberação: Os Srs. Conselheiros, por unanimidade de votos e sem reservas ou ressalvas, tomaram as seguintes deliberações:

(i) Foi aprovado o pedido de renúncia apresentado pelo sr. Lorival Nogueira Luz Junior do cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, agradecendo-se os inestimáveis serviços prestados à Companhia.

(ii) Foi aprovada a eleição do sr. Eduardo Alcalay para exercer o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, acumulando-o com o cargo de Diretor Presidente da Companhia, sendo certo que o mesmo tomou posse deste cargo nesta data e em livro próprio, nos termos da lei e da regulamentação aplicável, para exercer o seu respectivo mandato até 04.06.2010.

(iii) Consignar que a Diretoria passa a ser composta pelos seguintes membros: Eduardo Alcalay (Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores); Antonio Higino Viegas (Diretor de Mercado); Miguel Filisbino Pereira de Paula (Diretor de Gente e Gestão); Rogério Frota Melzi (Diretor de Operações); João Luis Barroso (Diretor de Relações Institucionais), Paula Caleffi (Diretora de Ensino).

6. Encerramento, lavratura e aprovação da ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e assinada por todos os conselheiros presentes e pelo secretário.

Certidão: Cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2009.

João Baptista de Carvalho Athayde
Secretário da Reunião