LOGINS
CONVOCAÇÃO
Convocamos os Srs. Acionistas para, no dia 14 de abril de 2009, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, à Estrada de Santiago, s/n., Cidade de Pojuca-Bahia, reunirem-se em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, que se realizarão simultaneamente, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
Assembléia Geral Ordinária
1. Exame, discussão e votação das contas dos administradores e demonstrações financeiras;
2. Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2008 e a distribuição de dividendos e participações proposta pelo Conselho de Administração;
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação dos honorários dos administradores.
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da respectiva remuneração.
Assembléia Geral Extraordinária
1. Aumento do capital social de R$ 543.222.783,49 para R$ 645.515.253,31 no montante de R$ 102.292.469,82, sem modificação no número de ações, mediante a incorporação das reservas: Saldo parcial da Reserva de Capital-Incentivo Fiscal de Imposto de Renda – Lei 4.239/63, no montante de R$ 9.181.112,05 do ano calendário de 2007 e saldo parcial da Reserva de Investimento, no montante de R$ 93.111.357,77, com a conseqüente alteração do artigo 5º do Estatuto Social para constar o novo valor do capital.
2. Alteração do Estatuto Social, sumarizado a seguir:
a) Inclusão de valor para o capital social autorizado da Companhia, assim como a inclusão de competências ao Conselho de Administração sobre tal assunto;
b) Exclusão do parágrafo 2º do artigo 9º;
c) Alteração do número mínimo de membros do Conselho de Administração e a conseqüente alteração dos artigos referentes a este assunto;
d) Local de realização das reuniões do Conselho de Administração;
e) Substituição da terminologia utilizada como “ativo fixo” e “ativo permanente” para “ativo não-circulante”;
f) Alteração da nomenclatura de cargo de Diretoria, bem como das atribuições dos cargos da Diretoria e de sua atuação;
g) Poderes de representação da Companhia;
h) Exercício social, pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, formas de destinação do lucro líquido e criação de Reserva para Investimento e Capital de Giro;
i) Demais alterações necessárias para adequar a redação final do Estatuto Social.
j) Consolidação do Estatuto Social.
A minuta do Estatuto Social, com as alterações propostas, encontra-se à disposição na sede da companhia.
Obs.: Nos termos da Inst. CVM nº. 165/91, alterada pela Inst. CVM nº. 282/98, o percentual mínimo para adoção do voto múltiplo é de 5% do capital votante.
Pojuca, 24 de março de 2009.
Presidente do Conselho de Administração
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Última Atualização em 26 de março de 2009
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