Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal

Diretoria Executiva

Os diretores estatutários da JSL são responsáveis por sua representação e condução geral dos negócios da Companhia, podendo praticar todos os atos necessários ou convenientes para tanto, ressalvados aqueles para os quais a Lei das Sociedades por Ações ou o estatuto social da Companhia atribuía competência à assembleia geral de acionistas ou ao conselho de administração.

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, a diretoria executiva da JSL deve ser composta por, no mínimo, dois membros, acionistas ou não, residentes no Brasil, e eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo conselho de administração. O mandato dos diretores da Companhia é de dois anos e deve coincidir com o mandato do seu conselho de administração, permitida a reeleição.

Diretores Cargo Data da última eleição Prazo do mandato
Fernando Antonio Simões Diretor Presidente 05/10/2012 2 anos

Fernando Antonio Simões, empresário e atua na Companhia desde 1981. Atualmente, é membro do nosso Conselho de Administração e diretor presidente da Companhia.

Denys Marc Ferrez Diretor Administrativo-Financeiro e de RI 05/10/2012 2 anos

Denys Marc Ferrez, admitido como diretor executivo em maio de 2008. É graduado em administração de empresas e pós-graduado em corporate finance. Possui experiência anterior como diretor de relações com investidores da Redecard, em 2008, tendo ainda atuado por 10 anos na tesouraria e relações com investidores da Aracruz e 5 anos na Pricewaterhouse.

Fabio Albuquerque Marques Velloso Diretor 05/10/2012 2 anos

Formado em Engenharia Elétrica, pela Universidade Federal do Paraná, Mestre em Ciências - Informática Industrial pelo CEFET Paraná, e Pós-Graduado em Management - Owner/President Management, pela Harvard Business School nos Estados Unidos da América. Foi (i) co-fundador da Companhia em 1990; (ii) Empreendedor do Ano no Setor de Tecnologia pela Ernst & Young e Revista Exame, no ano de 1999. Atuou como Diretor Presidente da Companhia de 2001 a 2009, e é Membro do Conselho de Administração da Bematech S.A. desde 2010.

Adriano Thiele Diretor 18/01/2013 2 anos

Adriano Thiele, admitido em janeiro de 2011, é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Regional Integrada do Alto do Uruguai e das Missões e Pós Graduado em Logística Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Construiu sua carreira na área de logística, tendo atuado nos últimos 3 anos como responsável pela logística e gestão de ativos da ETH, do grupo Odebrecht. Também atuou por 4 anos nas áreas de logística da Vale e por 6 anos na America Latina logística.

Eduardo Pereira Diretor 05/10/2012 2 anos

Eduardo Pereira, foi diretor estatutário da Companhia entre janeiro de 2007 e janeiro 2012. É graduado em administração de empresas. Foi admitido na Companhia em 2004. Possui experiência de 14 anos na Unidas Rent a Car, sendo 7 anos na gerência e direção na área comercial em nível nacional, e Cia. Santo Amaro Ford - 07 anos como Gerente de Filial.

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Conselho de Administração

Compete ao Conselho de Administração da Companhia a orientação geral dos negócios da Companhia, assim como de controlar e fiscalizar o seu desempenho, além de outras atribuições que lhe sejam atribuídas por lei ou pelo Estatuto Social da Companhia.

O Conselho de Administração se reúne ordinariamente, quatro vezes por ano, ao final de cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou por seu Vice-Presidente mediante notificação escrita entregue com antecedência mínima de oito dias, e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. Todas as decisões do Conselho de Administração são tomadas pela maioria dos votos dos membros presentes a qualquer reunião.

Adicionalmente, compete ao Conselho de Administração autorizar a concretização de eventuais propostas de operações envolvendo:

  • Qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo;
  • A emissão de valores mobiliários; ou
  • A contratação de empréstimos, financiamentos ou linhas de crédito atrelados ou de qualquer outra forma baseados em moeda estrangeira.
Membros do Conselho de Administração Cargo Data da última eleição Prazo do mandato
Fernando Antonio Simões Presidente 29/04/2011 AGO 2013
Fernando Antonio Simões Filho Conselheiro 29/04/2011 AGO 2013
Adalberto Calil Conselheiro 29/04/2011 AGO 2013
David Barioni Neto Conselheiro Independente 29/04/2011 AGO 2013
Alvaro Pereira Novis Conselheiro Independente 29/04/2011 AGO 2013

Fernando Antonio Simões, 44 anos. O Sr. Fernando Simões é empresário e atua na Companhia desde 1981. Atualmente, é presidente do nosso Conselho de Administração e diretor presidente da Companhia.

Fernando Antonio Simões Filho, 24 anos. O Sr. Fernando Antonio Simões Filho é empresário e membro do nosso Conselho de Administração da Companhia. Ingressou na companhia em 2003, exercendo o cargo de assessor da presidência durante 5 anos e 1 ano como diretor estatutário. Atualmente, o Sr. Fernando Simões Filho atua como Diretor Presidente da Rede de Concessionária de Veículos leves e pesados e também da Ribeira Imóveis, subsidiárias da Simpar S.A. Também é membro do Conselho de Administração da SERB - Saneamento e Energia Renovável do Brasil S.A.

Adalberto Calil, 61 anos. O Sr. Adalberto Calil é graduado em direito pela faculdade de direito Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), em 1973. O Sr. Adalberto Calil é sócio fundador, em 1974, do escritório de advocacia Radi, Calil e Associados, com atuação predominante nas áreas do direito societário e tributário. Foi assessor e consultor jurídico de empresas e grupos econômicos em diversos segmentos, tais como: químico, papel, florestal, transportes & logística, cerâmico, metalúrgico, portuário e hospitalar. Foi membro do Conselho de Administração da Satipel Industrial S.A. no período de abril/2006 a abril /2008. É membro do conselho de administração da sociedade de capital fechado Píer Mauá S/A desde 2006. Atualmente, o Sr. Adalberto Calil é membro do Conselho de Administração da Companhia.

David Barioni Neto, 53 anos. O Sr. David Barioni é administrador de empresas, com especialização em finanças na FEA. Exerceu durante 7 anos o cargo de vice presidente da Gol e 2 anos como presidente da TAM. É membro do conselho superior estratégico da FIESP, Fundação Ayrton Senna e Fundação Dom Cabral e membro independente do Conselho de Administração da Companhia. Atualmente é CEO do Grupo Facility S.A.

Alvaro Pereira Novis, 68 anos. Economista e Bacharel em Administração Pública pela Fundação Getulio Vargas, o Sr. Alvaro trabalhou durante 15 anos no BankBoston, tendo alcançado a posição de Vice Presidente da Divisão Nacional do Banco, no Brasil. Seguindo sua carreira bancária, atuou, por 8 anos, como Diretor do Banco Iochpe de Investimentos liderando sua associação com o Bankers Trust, tendo sido Presidente da nova Instituição, Banco Iochpe Bankers Trust pelo período de 4 anos. Foi Diretor da ANBID - Associação Nacional dos Bancos de Investimentos e da Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Em 1992, integrou-se à Organização Odebrecht, tendo desde então ocupado diversas posições nas áreas financeiras de empresas ligadas ao Grupo, assumindo em 1998 a posição de Vice Presidente de Finanças da empresa Holding do Grupo, Odebrecht S.A. Nos 18 anos atuando área financeira da Odebrecht, teve participação ativa no Brasil e em diversos países, particularmente, na formulação e conclusão de diversos financiamentos de projetos (project finance) viabilizando investimentos em infraestrutura nos setores de transportes, energia elétrica, saneamento e óleo & gás. Liderou operações de captação no mercado de capitais local e internacional tanto em renda fixa como renda variável (IPO). Participou de diversas transações de fusões e aquisições, notadamente nos setores petroquímico e de concessões de serviços públicos. Na qualidade de Vice Presidente de Finanças da Odebrecth S.A, atuou como Membro dos Conselhos de Administração da Braskem e Coordenador do Comitê Financeiro e de Investimentos deste Conselho, da ETH Bioenergia S.A da Foz do Brasil S.A e da Odebrecht Óleo & Gás. Durante 10 anos, foi Vice Presidente do Conselho Deliberativo da Odeprev-Odebrecht. Atulamente, é membro dos Conselhos de Administração da ODBINV S.A. Holding da Organização Odebrecht, da JSL S.A. e coordenador do seu Comitê Financeiro e de Suprimentos, da Caixa Geral de Depósitos Brasil e da Câmara de Comércio Americana Brasil - AMCHAM, na qualidade de Vice Presidente do seu Conselho. Como acionista da Valora Gestão de Investimentos Ltda - VGI, atua como Presidente de seu Conselho de Administração.

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Conselho Fiscal

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão independente da Administração e da auditoria externa da Companhia. As principais atribuições do Conselho Fiscal são fiscalizar os atos dos administradores, examinar e opinar sobre as demonstrações financeiras do exercício social e reportar suas conclusões para os acionistas da Companhia.

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, o Conselho Fiscal funcionará em caráter não permanente e, quando instalado, será composto por 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, todos residentes no país, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral para mandato de 01 (um) ano, sendo permitida a reeleição. O Conselho Fiscal da Companhia será composto, instalado e remunerado em conformidade com a legislação em vigor.

O nosso Conselho Fiscal, eleito pela Assembleia Geral Ordinária de 27 de abril de 2012, com um mandato de um ano, é composto por três membros e respectivos suplentes:

Conselho Fiscal Cargo Data da eleição Indicado por Término do mandato
Luiz Augusto Marques Paes Conselheiro Efetivo 27/04/2012 Controlador AGO 2013
Luciano Douglas Colauto Conselheiro Efetivo 27/04/2012 Controlador AGO 2013
Susana Hanna Stiphan Jabra Conselheira Efetiva 27/04/2012 Minoritários AGO 2013
Alexandre Luiz de Oliveira Conselheiro Suplente 27/04/2012 Minoritários AGO 2013
Marcio Alvaro Moreira Caruso Conselheiro Suplente 27/04/2012 Controlador AGO 2013
Marcos Sampaio de Almeida Conselheiro Suplente 27/04/2012 Controlador AGO 2013

Luiz Augusto Marques Paes. Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Atua por trinta anos na prestação de consultoria societária, fiscal e financeira de empresas de médio e grande porte, notadamente em Companhias abertas, é sócio da Almeida Prado, Paes, Caruso e Colauto Consultoria Empresarial Ltda. desde 1991. É membro do Conselho Fiscal da Suzano Papel e Celulose S.A., Cyrela Commecial Properties S.A. Empreendimentos e Participações e da Agre Empreendimentos Imobiliários S.A..

Luciano Douglas Colauto. Atuou como consultor na Arthur Andersen (empresa de auditoria) de setembro de 1988 a dezembro de 1991, e atualmente é sócio da Almeida Prado, Paes, Caruso e Colauto Consultoria Empresarial Ltda. (empresa de consultoria), empresa na qual ingressou em dezembro de 1991. Atuou como membro efetivo do Conselho Fiscal da Nordeste Química S.A. - NORQUISA (holding de empresas do setor petroquímico) entre abril de 2003 e agosto de 2004 e é membro do Conselho Fiscal da Tecnisa S.A.(empresa do setor de incorporação imobiliária) desde abril de 2008. Graduado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas (EAESP-FGV) e em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

Susana Hanna Stiphan Jabra. Graduada em Economia pela FEA-USP e MBA em Finanças pelo IBMEC (atual INSPER). Atua há mais de 30 anos em empresas de grande e médio porte, tendo participado de importantes operações realizadas no mercado de capitais. Foi membro titular do Conselho de Administração da CPFL Energia S.A, Fras-Le S.A., Tele Norte Celular Participações S.A., Perdigão S.A., entre outras. Atuou como Conselheira Fiscal na CPFL Energia S.A., Companhia de Ferro Ligas da Bahia S.A. - FERBASA, Universo Online S.A., e membro suplente do Conselho Fiscal do Itaú Unibanco Holding S. A., entre outras. Atualmente é Conselheira Fiscal da BRFoods S.A e Diretora da HJN Consultoria & Assessoria, empresa de especializada em governança corporativa e assessoria financeira e de planejamento.

Alexandre Luiz de Oliveira de Toledo. Graduado em 1983 pela Faculdade de Direito da USP - Universidade de São Paulo (Largo de São Francisco). Experiência de mais de 20 anos no segmento de instituições financeiras, com destaque para a área de mercado de capitais, atuando na defesa de acionistas minoritários. Respondeu pelo departamento Jurídico de bancos como Bradesco de Investimentos e Schahin Cury S/A, especializado pelo IBGC em curso para Conselheiros de Administração, participa e participou como Conselheiro Fiscal e de Administração em várias empresas (CELG, COPEL, CST, Sabesp, Ripasa, Plascar e UOL).

Marcio Alvaro Moreira Caruso. Atuou como consultor na Arthur Andersen (empresa de auditoria), de outubro de 1987 a abril de 1991, e atualmente é sócio da Almeida Prado, Paes, Caruso e Colauto Consultoria Empresarial Ltda. (empresa de consultoria), empresa na qual ingressou em 1992. Foi membro efetivo dos Conselhos de Administração da Usina Santa Elisa S.A. (setor sucroalcooleiro - 1997 a 2003), Santelisa Vale S.A. (setor sucroalcooleiro - abril de 2007 a outubro de 2009), Abyara S.A. (companhia de capital aberto do ramo de incorporação imobiliária - julho de 2009 a fevereiro de 2010) e atualmente é membro efetivo do Conselho Fiscal da Trisul S.A. (empresa do ramo de incorporação imobiliária). É graduado e pós-graduado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas (EAESP-FGV).

Marcos Sampaio de Almeida Prado. Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Atua por trinta e cinco anos na prestação de consultoria societária, fiscal e financeira de empresas de médio e grande porte, notadamente em Companhias abertas, os primeiros vinte anos pela Arthur Andersen, sendo dez anos como sócio-diretor e os últimos quinze anos pela Almeida Prado, Paes, Caruso e Colauto Consultoria Empresarial Ltda. É membro do Conselho de Administração da Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos em Participações desde 2007.

Última Atualização em 6 de Julho de 2014

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