1. LOCAL, HORA E DATA. Realizada na sede social da Kroton Educacional S.A. (“Companhia”), situada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Paraíba, n. 330, 14° andar, CEP: 30.130-140, Bairro Santa Efigênia, às 14:00hs, do dia 14 de maio de 2010.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS. Dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo 1° do Artigo 20 do Estatuto Social, por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, presencialmente ou por meio de conferência telefônica, na forma do art. 21, parg. 1° do estatuto social da Companhia.
3. MESA. Presidente: Evando José Neiva. Secretário: Leonardo Augusto Leão Lara.
4. ORDEM DO DIA. i) deliberar sobre a destituição de Cesar Valmor Mardini Keller do cargo de Diretor Executivo de Ensino Superior de Tecnologia da Companhia; ii) deliberar sobre a destituição de Leopoldo de Bruggen e Silva do cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; iii) deliberar pela acumulação do cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores com o cargo de Diretor Presidente pelo Sr. Luiz Kaufmann.
5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESTRIÇÕES:
5.1. Aprovar a destituição do Sr. Cesar Valmor Mardini Keller do cargo de Diretor Executivo de Ensino Superior de Tecnologia da Companhia e declarar a vacância do referido cargo até últerior preenchimento por nomeação deste Conselho de Administração.
5.2. Aprovar a destituição do Sr. Leopoldo de Bruggen e Silva do cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia e aprovar a nomeação, em caráter interino, do Sr. Luiz Kaufmann, Diretor Presidente da Companhia, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. A posse do Sr. Luiz Kaufmann é imediata, sendo formalizada neste ato (i) com a assinatura do Termo de Posse lavrado em Livro próprio; (ii) apresentação de declaração atestando que não há impedimento ou condenação criminal que o impeça de ser eleito, nos termos das legislação aplicável; (iii) apresentação de Termo de Anuência de Administradores a que se refere o Regulamento de Listagem do Nível 2 da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, BMF&Bovespa.
5.2. Em decorrência das deliberações tomadas acima, a Diretoria Executiva da Companhia passa a ser composta dos seguintes membros: (i) Luiz Kaufmann, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 7.162.266 SSP/SP e CPF: 036.200.699-72, com endereço na Rua Paraíba, n. 330, 14° andar, Cep: 30.130-140, Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, ocupa o cargo de Diretor Presidente e, cumulativamente, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; (ii) João Lacerda de Almeida e Silva, brasileiro, divorciado, graduado em tecnologia, portador da cédula de identidade 3.085.825 SSP/MG e CPF: 550.293.886-72, com endereço na Rua Paraíba, n. 330, 14° andar, Cep: 30.130-140, Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, ocupa o cargo de Diretor Executivo de Educação Básica; (iii) Aécio Freitas Lira, brasileiro, engenheiro, casado, portador da cédula de identidade MG-52.3178 SSP/MG e CPF: 117.962.946-91, com endereço na Rua Espírito Santo, n. 2182, apt. 802, Bairro Lourdes, Belo Horizonte, MG, ocupa o cargo de Diretor Acadêmico; (iv) Rodrigo Calvo Galindo, brasileiro, solteiro, advogado e administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.226.764 SSP/MT, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Augusta, 1.819, apartamento 161, Edifício Guaiupiá, Cerqueira César, CEP 0143-000, ocupa o cargo de Diretor Executivo de Ensino Superior; (v) Luiz Fernando Torres Pinto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade M 760059 SSP MG e CPF: 060.920.087-93 com endereço na Rua, São Romão 487 Apto 402, Belo Horizonte/MG, CEP 30330-12, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, ocupa o cargo de Diretor Executivo de Pessoas. A Diretoria terá mandato unificado até 31 de dezembro de 2010;
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida, conferida, e aprovada por todos segue assinada. Mesa: Presidente: Evando José Neiva. Secretário: Leonardo Augusto Leão Lara. Conselheiros Presentes: Evando José Neiva - Presidente do Conselho de Administração; Juan Pablo Zucchini; Júlio Fernando Cabizuca; Luiz Aníbal de Lima Fernandes; Luiz Antonio de Moraes Carvalho; Newton Maia Salomão Alves; Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin; Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto.
Belo Horizonte, 14 de maio de 2010
Extrato da Ata. Confere com a original lavrada em livro próprio
| Evando José Neiva Presidente |
Leonardo Augusto Leão Lara Secretário |
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