Marisa

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Conselho de Administração

O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada da Marisa, responsável pela formulação e monitoramento das políticas e diretrizes gerais de negócios, incluindo a estratégia de longo prazo. É responsável também, dentre outras atribuições, pela designação e supervisão da gestão dos Diretores da Companhia. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho de Administração é também responsável pela contratação dos auditores independentes.

O Conselho de Administração da Marisa reúne-se, ordinariamente, a cada 3 meses, e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu presidente ou pela maioria dos seus membros. Todas as decisões do Conselho de Administração são tomadas pela maioria dos votos dos membros presentes a qualquer reunião. Nas deliberações do Conselho de Administração, o presidente não terá voto de qualidade no caso de empate da votação.

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração deve ter, no mínimo, 5 e, no máximo, 7 membros, devendo cada qual ser necessariamente acionista da Companhia, muito embora não exista um limite mínimo de participação acionária para tanto. Os conselheiros são eleitos em Assembléia Geral; possuem mandato unificado de um ano, podem ser reeleitos e destituídos a qualquer momento por acionistas da Companhia reunidos em Assembléia Geral e devem permanecer em seus cargos e no exercício de suas funções até que sejam eleitos seus substitutos, exceto se de outra forma for deliberado pela Assembléia Geral de Acionistas. De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, no mínimo 20% dos membros do Conselho de Administração deverão ser conselheiros independentes. Ainda, os conselheiros deverão firmar, previamente à sua investidura no cargo, termo de anuência dos administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado e às regras da Câmara de Arbitragem da Bovespa.

No mais, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, os membros do Conselho de Administração estão proibidos de votar em qualquer assembléia de acionistas ou de atuar em qualquer operação ou negócios nos quais estes tenham um conflito de interesses com a Companhia.

Membros do Conselho de Administração	Cargo	Data de eleição	Término do mandato
Marcio Luiz Goldfarb	Presidente	18/04/2013	AGO de 2014
Décio Goldfarb	Conselheiro	18/04/2013	AGO de 2014
Denise Goldfarb Terpins	Conselheiro	18/04/2013	AGO de 2014
Carlos Roberto de Albuquerque Sá	Conselheiro	18/04/2013	AGO de 2014
Cássio Casseb Lima	Conselheiro Independente	18/04/2013	AGO de 2014

Marcio Luiz Goldfarb. Atualmente é Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia. Comerciante, iniciou suas atividades no Conglomerado Marisa em 1967, na Marisa Lojas, tendo ocupado os mais diversos cargos de administração. Além das atividades exercidas na Companhia, atuou como administrador dos fundos de investimento Albatroz, GLD e Flip, entre 1994 e 1996. Cursou Moda e Estilo na Whitaker Internacional de Nova York. Também participou, como administrador da Marisa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, do lançamento de ações na BOVESPA das empresas Petrobrás, Agrale, Aquatec, Petroflex, Eletropaulo, Varig, Borella, Transparaná, Agroceres, Telebrasília, Telebrás, Copene, entre outras. O Sr. Marcio Luiz Goldfarb é irmão do Sr. Décio Goldfarb e da Sra. Denise Goldfarb Terpins.

Décio Goldfarb. Foi Vice-Presidente da Marisa Lojas desde 1992 até 2007 e é Membro do Conselho de Administração da Companhia. Ingressou no Conglomerado Marisa em 1974, como Tesoureiro da Marisa Lojas. Além das atividades exercidas na Companhia, atuou como administrador dos fundos de investimento Albatroz, GLD e Flip, entre 1994 e 1996. Participou juntamente com o Sr. Marcio Luiz Goldfarb do lançamento de ações na BOVESPA das empresas Petrobrás, Agrale, Aquatec, Petroflex, Eletropaulo, Varig, Borella, Transparaná, Agroceres, Telebrasília, Telebrás, Copene, entre outras, também como administrador da Marisa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O Sr. Décio Goldfarb é irmão do Sr. Marcio Luiz Goldfarb e da Sra. Denise Goldfarb Terpins.

Denise Goldfarb Terpins. Ingressou no Conglomerado Marisa em 1968, na empresa Super Bolsas onde trabalhava com desenvolvimento de produtos. Na Marisa Lojas, ocupou os mais diversos cargos tornando-se Diretora de Compras em 1990. Cursou Moda e Estilo na Whitaker Internacional de Nova York e foi a responsável pela implementação da divisão de nossos produtos por "estilo de vida" em nossas lojas e por coordenação de moda. Em 2006, deixou de exercer o cargo de diretora e foi eleita membro do Conselho de Administração da Companhia. Participou de trabalhos filantrópicos no CIAM (Centro Israelita de Assistência ao Menor), no Lar Golda Meir (instituição voltada ao idoso), ocupou a diretoria da UNIBES (União Israelita do Bem Estar Social) e atualmente faz parte do conselho desta mesma instituição. A Sra. Denise Goldfarb Terpins é irmã do Sr. Marcio Luiz Goldfarb e do Sr. Décio Goldfarb.

Carlos Roberto de Albuquerque Sá. É sócio da empresa CS CONSULT CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CORPORATIVA LTDA. É membro/coordenador do Comitê de Auditoria da MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A. (MITSUBISHI). Foi sócio-diretor da prática de IARCS - Internal Audit, Risk & Compliance Services na KPMG de São Paulo, com quatorze anos de experiência na profissão, tendo atuado inicialmente em auditoria de demonstrações financeiras de empresas nacionais e internacionais. Realizando projetos nas áreas de avaliação de riscos, governança corporativa, sarbanes oxley e auditoria interna. Atuou ainda como Controller na empresa Det Norske Veritas e Schlumberger, Diretor Financeiro na Castrol, Sobremetal e Vicom e Diretor de Riscos e Auditoria Interna na empresa Net Serviços S.A..

Cássio Casseb Lima. Cássio Casseb nasceu em São Paulo, é casado e tem duas filhas. Formado em Engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo foi presidente da Credicard, do Banco do Brasil e do Grupo Pão de Açúcar. Atualmente é Conselheiro das Lojas Marisa, Jereissati Participações (Shoppings Iguatemi e Oi! Telefonia), Principal Financial Group (EUA), Instituto de Reciclagem do Adolescente e Senior Advisor do Banco Morgan Stanley no Brasil.

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Diretoria

Os Diretores da Marisa são seus representantes legais, responsáveis, principalmente, pela administração cotidiana da Companhia e pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração.

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada membro da Diretoria da Marisa deve ser residente no Brasil, podendo ser acionista ou não. Além disso, no máximo um terço dos membros do Conselho de Administração poderá ocupar cargo na Diretoria.

Os Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia com mandato de três anos, permitida a reeleição e podem, a qualquer tempo, ser por ele destituídos, devendo permanecer no cargo até a posse dos novos Diretores, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

O Estatuto Social da Companhia dispõe que a Diretoria será composta de quatro membros, sendo: um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro/Administrativo e de Relações com Investidores, um Diretor de Vendas, um Diretor de Patrimônio e Expansão. De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, os Diretores deverão firmar previamente à sua investidura no cargo, termo de anuência dos administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado.

Diretores	Cargo	Data de eleição
Marcio Luiz Goldfarb	Diretor Presidente	11/04/2013
Paulo Sergio Borsatto	Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores	11/04/2013
Ricardo José Ribeiro dos Santos	Diretor de Expansão e Patrimônio	11/04/2013
José Luiz da Silva Cunha	Diretor de Vendas	11/04/2013

Paulo Sergio Borsatto. Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores na Companhia. Graduado em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis pela Universidade São Judas e obteve MBA Executivo em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais - IBMEC. Iniciou sua carreira em 1987 no Banco Econômico S.A. como operador e gerente de renda fixa e, no período de 1986 a 1987, atuou como operador de renda fixa no Banco Fortaleza. Possui mais de 20 anos de experiência em finanças, adquirida principalmente no setor financeiro de empresas administradas pelos Srs. Marcio Luiz Goldfarb, Décio Goldfarb e Denise Goldfarb Terpins. Trabalhou na administração de recursos próprios do grupo, desenvolvendo as áreas de investimentos interno e externo, captações de recursos e planejamento tributário. Foi responsável direto pelas negociações com instituições financeiras, públicas e privadas, para a montagem de estratégias financeiras para as empresas do grupo.

Ricardo José Ribeiro dos Santos. É Diretor de Expansão e Patrimônio da Companhia desde 20 de março de 2007. Ingressou no grupo em 1988, atuando como gerente financeiro da Marisa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, que administrava os recursos das empresas do grupo. Foi diretor adjunto da Marisa Lojas de 1993 a 1998 e diretor administrativo da mesma empresa de 1998 até se tornar Diretor Administrativo da Companhia. Anteriormente, de 1985 a 1986 trabalhou no Banco Safra S.A. como operador de mesa e também foi gerente de captação do Banco Noroeste S.A. de 1986 a 1988.

José Luiz da Silva Cunha. Diretor de Vendas desde Maio de 2001, tendo ingressado no grupo já como diretor nesta mesma área. Possui experiência no varejo desde 1986, começando sua carreira como trainee em uma grande varejista de vestuário, a C&A. Formado em física pela universidade federal Fluminense no RJ, tem pós graduação em gestão empresarial pela FGV e MBA em Marketing pela ESPM.