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Atas

Oi S.A.
CNPJ/MF nº. 76.535.764/0001-43
NIRE 33.30029520-8
COMPANHIA ABERTA

EXTRATO DO ITEM (1) DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2013

Na qualidade de secretária da reunião do Conselho de Administração, CERTIFICO que o item (1), da Ordem do Dia da Ata da 21ª Reunião do Conselho de Administração da Oi S.A. realizada em 18 de fevereiro de 2013, às 15:30h, na Praia de Botafogo, nº 300, 11º andar, sala 1101, Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tem a seguinte redação:

"Relativamente ao item (1) da Ordem do Dia, o Sr. Alex Waldemar Zornig apresentou as demonstrações financeiras consolidadas referentes ao exercício de 2012, detalhando o balanço patrimonial, o fluxo de caixa e o demonstrativo do resultado da Companhia em 2012. Os membros do Conselho autorizaram a publicação das Demonstrações Financeiras e demais documentos estabelecidos no artigo 133 da Lei n.º 6.404/76, referentes ao exercício social findo em 31/12/2012, na forma e nas condições do parecer dos auditores independentes. Em seguida, o Sr. Alex Zornig apresentou a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício no montante de R$ 837.439.831,94, acrescidos dos Lucros Acumulados de R$ 103.563,49, que se dará da seguinte forma: (1) para o pagamento de dividendos obrigatórios das ações preferenciais no valor de R$ 416.685.232,66; (2) para o pagamento de dividendos adicionais ao mínimo obrigatório, no valor de R$ 420.858.162,77. Na forma do Estatuto Social da Companhia, os conselheiros autorizaram a convocação de Assembleia Geral para deliberar, dentre outros assuntos, (i) ordinariamente, sobre (a) o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2012, (b) destinação do lucro líquido, (c) eleição de membros e respectivos suplentes para o Conselho Fiscal e (d) valor da remuneração para a administração e Conselho Fiscal e, (ii) extraordinariamente, sobre a bonificação de ações resgatáveis de emissão da Companhia, no montante de R$ 162.456.604,57, nos termos do item 25, letra (e), das Demonstrações Financeiras.".

Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos senhores: José Augusto da Gama Figueira; João Carlos de Almeida Gaspar; Armando Galhardo N. Guerra Junior; Rafael Cardoso Cordeiro; Sergio Franklin Quintella; Alexandre Jereissati Legey; Fernando Magalhães Portella; Cristiano Yazbek Pereira; José Valdir Ribeiro dos Reis; Fernando Marques dos Santos; Carlos Augusto Borges; Carlos Fernando Costa; Shakhaf Wine.

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2013.

Maria Gabriela Campos da Silva Menezes Côrtes
Secretária

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(¹) This translation is still subject to the auditors review

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