Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal

Conselho de Administração

O Conselho de Administração da Metalfrio é o órgão de deliberação colegiada, responsável pela formulação e monitoramento da implantação das políticas gerais de negócios, incluindo a estratégia de longo prazo. É responsável também, dentre outras atribuições, pela designação e supervisão da gestão dos seus Diretores. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho de Administração é também responsável pela contratação dos auditores independentes.

O Conselho de Administração reúne-se mensalmente ou sempre que solicitado pelo seu presidente ou vice-presidente. Todas as decisões do Conselho de Administração são tomadas pela maioria dos votos dos membros presentes a qualquer reunião.

De acordo com o Estatuto Social da Metalfrio, seu Conselho de Administração deve ter, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 7 (sete) membros. Os conselheiros são eleitos em Assembleia Geral, com mandato unificado de 1 (um) exercício anual, considerando-se exercício anual o período compreendido entre duas Assembleias Gerais Ordinárias, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento por seus acionistas reunidos em Assembleia Geral.

De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, no mínimo 20,0% dos membros do Conselho de Administração deverão ser Conselheiros Independentes. Os conselheiros deverão ainda subscrever, previamente à sua investidura no cargo, Termo de Anuência dos administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado.

Atualmente, o Conselho de Administração da Metalfrio é composto por cinco membros.

Membros do Conselho de Administração Cargo Data de eleição Término do mandato
Marcelo Faria de Lima Presidente do Conselho 28/04/2021 AGO de 2022
Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra Vice-Presidente do Conselho 28/04/2021 AGO de 2022
Gines Planas Buil Conselheiro Independente 28/04/2021 AGO de 2022
Livinston Martins Bauermeister Conselheiro 28/04/2021 AGO de 2022
Serkan Güleç Conselheiro Independente 28/04/2021 AGO de 2022
Douglas Silva Conselheiro Independente 28/04/2021 AGO de 2022

No mais, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, os membros do Conselho de Administração estão proibidos de atuar em qualquer operação ou negócios nos quais estes tenham conflito de interesses conosco.

Seguem abaixo as ocupações principais e currículos resumidos dos membros do Conselho de Administração:

Marcelo Faria de Lima. O Sr. Lima é atualmente Presidente dos Conselhos de Administração da Metalfrio Solutions S.A. (> 14 anos) e da Klimasan (> 13 anos). Ele é também Presidente do Conselho de Administração da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. (> 6 anos) e membro do Conselho de Administração da Sonae SGPS (Portugal) (> 3 anos). O Sr. Lima foi membro dos Conselhos de Administração do C1 Financial’ Bank (EUA) (> 7 anos) e da Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (> 2 anos). Ele é graduado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), onde atuou como Professor de Macroeconomia (> 2 anos).

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra. O Sr. Guerra é atualmente Vice-Presidente dos Conselhos de Administração da Metalfrio Solutions S.A. (> 7 anos) e da Klimasan (> 7 anos). Ele tem mais de 25 anos de experiência nas áreas de private equity e banco de investimento. O Sr. Guerra é também membro do Conselho de Administração da Mecano Pack Embalagens S.A. (Bom Sabor) (> 3 anos) e foi membro do Conselho de Administração da Produquímica Indústria e Comércio S.A. (> 2 anos). Ele trabalhou previamente no Unibanco, Banif Investimento (Lisboa), JP Morgan (Nova Iorque), GE Capital Europe (Londres) e Banco Totta & Açores (Lisboa/Londres). O Sr. Guerra é formado em Administração de Empresas pelo ISEG - Universidade de Lisboa, tendo efetuado parte da sua graduação na Universidade de Colônia na Alemanha e detém um MBA pelo Insead.

Gines Planas Buil. O Sr. Gines Planas Buil formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Paulista em 1998 e concluiu MBA no Massachusetts Institute of Technology (MIT) em 2017. O Sr. Gines iniciou sua carreira como fundador de uma startup de construção civil em 1993. Fundou no ano 2000 o portal de real state AREAUTIL.COM e desde 2002 desenvolveu sua carreira na Sony Pictures Entertainment (SPE), sendo hoje Vice-presidente e CIO Latam da empresa.

Livinston M. Bauermeister. O Sr. Bauermeister é Diretor Presidente da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A., da qual foi também Membro do Conselho de Administração (2008 a 2014) e Diretor Geral de Operações (2016 a 2017). Ele foi Vice-Presidente do Conselho de Administração da Produquímica Indústria e Comércio S.A. (2015 a 2016). Trabalhou no Barbosa, Müssnich & Aragão por quase 8 anos e também integrou a equipe da PwC e da Somma Consultoria. O Sr. Bauermeister é advogado, com MBA pela Fundação Getúlio Vargas e Mestrado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, além de pós-graduação OPM - Owner/President Management pela Harvard Business School da Harvard University. Ele é também administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pela ANBIMA. Tem mais de 20 anos de experiência, notadamente nas áreas de varejo, indústria, investimentos, M&A, reestruturações societárias e governança corporativa.

Serkan Güleç. O Sr.Güleç é Presidente e CEO da Özlider AŞ, empresa localizada na Turquia, desde 1983. Ele tem mais de 17 anos de experiência nas indústrias plástica e automotiva. Ele estabeleceu várias joint ventures na Turquia e desenvolveu novos projetos com seus parceiros. O Sr.Güleç é formado pela Universidade Técnica de Yıldız (Y.T.Ü, Istambul-2001) como Engenheiro Mecânico e Mestre em Administração de Empresas (MBA) pela Escola de Negócios da Universidade de Istambul (İ.Ü.İ.F, Istambul-2009). Ele é membro do Comitê Setorial da Câmara da Indústria de Istambul, membro da Câmara de Engenheiros Mecânicos da UCTEA e representante do Beşiktaş JK (Clube de Futebol de Beşiktaş, Istambul).

Douglas Silva. O Sr. Douglas Silva formou-se em Administração de Empresas no ano 2000 e concluiu o MBA em Gestão Executiva de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em 2004. O Sr. Douglas iniciou sua carreira na área de tecnologia da informação (1994) na área de desenvolvimento de software. Desenvolveu ao longo de 12 anos diversas funções na área de arquitetura e engenharia de software, ingressando na área de gestão executiva e inovação, com passagens por empresas como Capgemini, SAP, Amazon Web Services nos últimos 14 anos, ajudando diversas empresas na América Latina em seu processo de transformação cultural e digital. Em Janeiro de 2021, assumiu a posição de Presidente da Wipro no Brasil.

Nos últimos 5 (cinco) anos, não houve qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial de quaisquer dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Diretoria Executiva

Os Diretores da Metalfrio são seus representantes legais, responsáveis, principalmente, pela sua administração cotidiana e pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração.

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada membro da Diretoria deve ser residente no País, podendo ser acionista ou não. Além disso, até, no máximo, um terço dos membros do Conselho de Administração poderão ocupar cargo na Diretoria.

Os Diretores são eleitos pelo seu Conselho de Administração com mandato de três anos, permitida a reeleição e podendo, a qualquer tempo, serem por ele destituídos.

O Estatuto Social da Companhia dispõe que a Diretoria será composta de, no mínimo, 3 (três), e no máximo, 7 (sete) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro, um Diretor de Relações com Investidores e os demais, se eleitos, ocuparão cargos de Diretores sem Designação Específica. O cargo de Diretor de Relações com Investidores pode ser exercido cumulativamente com o cargo de qualquer outro Diretor, conforme determinação do Conselho de Administração. Nossa Diretoria não possui regimento próprio.

De acordo com as regras do Novo Mercado, os diretores deverão subscrever, previamente à sua investidura no cargo, Termo de Anuência dos administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado. Atualmente, a Diretoria é formada por três membros, eleitos nas reuniões do Conselho de Administração.

Diretores Cargo Data de posse Término do mandato
Petros Diamantides Diretor Presidente 10/01/2019 10/01/2022
Frederico da Silveira Moraes Diretor Financeiro 10/01/2019 10/01/2022
Enzo dos Santos Pierobom Diretor de Relações com Investidores 14/05/2021 10/01/2022

Seguem abaixo as ocupações principais e currículos resumidos dos Diretores da Companhia:

Petros Diamantides. O Sr. Diamantides formou-se em Engenharia Elétrica e Eletrônica pela University of Manchester em 1989 e concluiu MBA pela Manchester Business School em 1991. O Sr. Diamantides iniciou sua carreira na Procter & Gamble (HABC) - UK e posteriormente atuou como Diretor Administrativo nos segmentos de Auto Peças e Refrigeração Comercial. Foi eleito Diretor Superintendente da Metalfrio em setembro de 2012 e em janeiro de 2014 foi eleito Diretor Presidente, carga que ocupa atualmente.

Frederico da Silveira Moraes. O Sr. Moraes formou-se em Engenharia de Produção Mecânica pela USP (Universidade de São Paulo) em 2005, é desde 2014 certificado pelo CFA (Chartered Financial Analyst) e em 2016 concluiu MBA pela Handelshochschule Leipzig (HHL Alemanha). O Sr. Moraes iniciou sua carreira em 2006 na Companhia como Engenheiro Industrial e posteriormente atuou como Tesoureiro Corporativo e Gerente Financeiro no México, na Rússia e no Brasil. O Sr. Moraes foi eleito Diretor Financeiro em Maio de 2017 e Diretor de Relações com Investidores em Junho de 2017.

Enzo dos Santos Pierobom. O Sr. Pierobom se formou em engenharia de produção pela universidade de São Paulo em 2007 e possui MBA em finanças pela Fundação Dom Cabral. . Iniciou sua carreira no Banco ABN AMRO Real como trainee institucional, onde atuou em áreas como tesouraria, risco de crédito, business intelligence e relacionamento a clientes atacado. Teve passagem pela área de Acquisition Finance & Syndicated Loans do Banco Santander Brasil, onde realizou mais de 90 operações de financiamento a aquisições e empréstimos sindicalizados, liderando e validando processos de Due Dilligence, construção e modelagem de Business Plan e cenários de crédito, coordenação e preparação de processos de roadshow, estruturação de empréstimos, além de operações de mercado de capitais, incluindo ações preferenciais e debentures. Na área de Project Finance assessorou empresas do setor de real estate, geração de energia e saneamento. Possui experiencia no relacionamento comercial com grandes grupos econômicos e assessorou, na maioria, empresas controladas por fundos de investimento, onde atuou como principal credor de fundos como Pátria e Artesia. Em 2018, atuando pelo mercado de equity, assessorou diversas empresas na obtenção de empréstimos, reestruturação e emissão de dívidas, venda de ativos, negociação contratual e de produtos bancários. Atualmente coordena a agenda de ESG e de implantação de ferramentas de gestão para algumas empresas investidas do fundo Rio Verde. Sr. Enzo também teve passagem como conselheiro fiscal da Metalfrio Solutions.

Nos últimos 5 (cinco) anos, não houve qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial de quaisquer dos membros do Diretoria da Companhia.

Conselho Fiscal

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão independente da administração e da auditoria externa de uma Companhia. A responsabilidade principal do Conselho Fiscal é fiscalizar os atos dos administradores e analisar as demonstrações financeiras, relatando suas observações aos acionistas.

Sempre que instalado, o Conselho Fiscal será constituído por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros e suplentes em igual número. Somente poderão ser eleitas para o Conselho Fiscal pessoas residentes no Brasil, diplomadas em curso universitário, ou que tenham exercido cargo de administrador de empresa ou de conselho fiscal. Os membros do Conselho Fiscal deverão subscrever, previamente à sua investidura no cargo, Termo de Anuência dos membros do Conselho Fiscal previsto no Regulamento do Novo Mercado. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, quando seu funcionamento não é permanente, o Conselho Fiscal poderá ser instalado pela Assembleia Geral, a pedido de acionistas que representem, no mínimo, 10% das Ações, com mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária seguinte à sua instalação. Este percentual pode ser reduzido para até 2% do capital social votante dependendo do capital social da Companhia, nos termos da Instrução CVVM nº 324, de 19 de janeiro de 2000.

O Conselho Fiscal não pode ter membros que façam parte do Conselho de Administração, da Diretoria ou do quadro de colaboradores de uma controlada ou de uma empresa do mesmo grupo, tampouco um cônjuge ou parente até o terceiro grau de seu administrador. Além disso, a Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do Conselho Fiscal recebam, a título de remuneração, no mínimo, 10% da média da remuneração paga aos Diretores, excluindo benefícios, verbas de representação e participações nos lucros e resultados.

O Conselho Fiscal da Metalfrio é de funcionamento não permanente, mas pode ser instalado em qualquer exercício social caso haja requisição por parte de acionistas. Atualmente, o Conselho Fiscal da Metalfrio não está instalado.