Assembleia Geral Extraordinária

Edital de Convocação

Ficam os senhores acionistas da Fertilizantes Heringer S.A. ("Companhia") convocados para comparecer à Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") da Companhia a realizar-se às 16 horas do dia 10 de agosto de 2015, na sede social da Companhia, na Rua Idalino Carvalho s/n, Bairro Parque Industrial, na cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

(i) Alteração do caput do Artigo 12º do Estatuto Social, de forma a permitir que o Conselho de Administração seja composto por no mínimo 05 (cinco) e no máximo 09 (nove) membros;

(ii) Eleição de 02 (dois) novos membros para o Conselho de Administração da Companhia;

(iii) Eleição de 01 (um) novo membro para o Conselho Fiscal da Companhia e 01 (um) suplente;

(iv) Reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia; e

(v) Autorização aos diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à efetivação das matérias deliberadas na AGE.
Instruções Gerais

1) Para participarem da AGE, os acionistas deverão, na forma do Artigo 28 do Estatuto Social, depositar os comprovantes de suas ações escriturais, expedidos pela instituição financeira depositária, Itaú Unibanco S.A. Os acionistas da Companhia participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas das Bolsas de Valores, que desejarem participar da Assembleia, deverão apresentar extrato contendo a respectiva participação acionária na Companhia, datado de até 02 (dois) dias anteriores à data da AGE. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer munido de documentos que comprovem sua identidade.

2) Os mandatos de representação deverão ser depositados na sede social, na Rua Idalino Carvalho, s/n, CEP 29136-900, na cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, nos dias úteis, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, até no máximo às 14:00 horas do dia 07 de agosto de 2015.

3) As informações e documentos necessários às deliberações constantes da ordem do dia da AGE, inclusive a Proposta da Administração contendo os termos e condições relativos às matérias a serem deliberadas, encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas para consulta na sede e no website da Companhia (www.heringer.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, em conformidade com as disposições da Lei 6.404/1976 e da Instrução CVM nº 481/2009.

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