Edital de Convocação

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam os senhores acionistas da Fertilizantes Heringer S.A. convocados para comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE") da Companhia a realizar-se às 10:00 (dez horas) do dia 24 de abril de 2017, na sede social da Companhia, na Rua Idalino Carvalho, s/n - Bairro Parque Industrial, CEP 29136-900, na cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, a fim de deliberarem e votarem sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas, Relatório Anual da Administração e os Pareceres da Ernst & Young Auditores Independentes S/S e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016;
(ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016;
(iii) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia;
(iv) reinstalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros;
(v) fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2017;
(vi) fixação da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2017.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia

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