Ficam os senhores acionistas da Fertilizantes Heringer S.A convocados para comparecer à Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) da Companhia a realizar-se às 16:00 (dezesseis horas) do dia 28 de março de 2008, na sede social da Companhia, na Avenida Idalino Carvalho, s/n – Bairro Areinha, na cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas, Relatório anual da Administração e parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2.007;

(ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2.007;

(iii) referendar a distribuição de juros sobre capital próprio aos acionistas deliberada pelo Conselho de Administração;

(iv) alteração do artigo 21 do Estatuto Social para designação de novos cargos da diretoria e

(v) fixação da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2.008.

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