Viana/ES, 15 de maio de 2.008.

Ficam os senhores acionistas da Fertilizantes Heringer S.A convocados para comparecer à Assembléia Geral Extraordinária (“AGE”) da Companhia a realizar-se às 15:00 (quinze horas) do dia 30 de maio de 2008, na sede social da Companhia, na Avenida Idalino Carvalho, s/n – Bairro Areinha, na cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

    (i) instalação do Conselho Fiscal da Companhia;
    (ii) eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação de sua remuneração;
    (iii) alteração do artigo 3º do Estatuto Social para refletir a inclusão, como atividade correlata ao objeto social da Companhia, da importação, exportação, comércio e industrialização de matérias primas correlatas utilizadas em fertilizantes e corretivos agrícolas e o comércio de energia elétrica excedente do processo de produção ;
    (iv) ratificação das alterações do Estatuto Social realizadas na Assembléia Geral Extraordinária do dia 14.09.07 e na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária do dia 28.03.2008;
    (v) renúncia de membro do conselho de administração da Companhia e eleição de novo conselheiro em substituição.

INSTRUÇÕES GERAIS:

1) Os mandatos de representação nas Assembléias deverão ser depositados na sede social, na Avenida Idalino Carvalho, s/n, CEP 29135-000, na cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, nos dias úteis, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, até no máximo às 14:00 horas do dia 28 de maio de 2.008.

2) Os acionistas da Companhia participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas das Bolsas de Valores, que desejarem participar desta Assembléia, deverão apresentar extrato contendo a respectiva participação acionária na Companhia, datado de até 2 (dois) dias anteriores à data da assembléia.

3) Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, os documentos pertinentes às matérias constantes da Ordem do Dia.

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Para informações adicionais, por favor contatar a área de Relações com Investidores:

Jaime Augusto da Cunha Rebelo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
e-mail: ri@heringer.com.br
www.heringer.com.br/ri