Edital de Convocação – AGE

Viana/ES, 27 de março de 2.009.

Ficam os senhores acionistas da Fertilizantes Heringer S.A convocados para comparecer à Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) da Companhia a realizar-se às 10:00 (dez horas) do dia 13 de abril de 2.009, na sede social da Companhia, na Avenida Idalino Carvalho, s/n – Bairro Areinha, na cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembléia Geral Ordinária:

(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas, Relatório Anual da Administração e os Pareceres da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2.008;

(ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008;

(iii) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia;

(iv) reinstalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros;

(v) fixação da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2.009.

Em Assembléia Geral Extraordinária:

(i) alteração do artigo 3º do Estatuto Social para especificar os serviços a terceiros que fazem parte do objeto social da Companhia.

(ii) Alteração do artigo 5º do Estatuto Social para refletir a nova quantidade de ações ordinárias em que se divide o capital social, em conseqüência do cancelamento de 338.600 ações ordinárias da Companhia, mantidas em Tesouraria, sem redução do capital social;

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Para informações adicionais, por favor contatar a área de Relações com Investidores:
e-mail: ri@heringer.com.br
www.heringer.com.br/ri

Sobre a Fertilizantes Heringer S.A.:

A companhia é uma das pioneiras na produção, comercialização e distribuição de fertilizantes, com atuação nacional, 40 anos de presença no mercado, sendo uma das três maiores empresas de fertilizantes no Brasil. Exerce suas atividades por meio de 16 unidades de produção estrategicamente localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Sergipe, Bahia, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Todas as unidades produzem, comercializam e distribuem fertilizantes para atender as diferentes culturas agrícolas brasileiras.